В 2021 году закручивают гайки в сфере контроля банковских переводов, счетов мобильных телефонов, почтовых переводов.

10 января вступили в силу поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

В целом принятие данных поправок — логичный шаг со стороны государства, учитывая объем теневой экономики. За операциями по безналу государство планомерно усиливает контроль, теперь дошла очередь и за наличными деньгами.

Банковские вклады

Если на счет гражданина или банковский вклад поступают небольшие суммы, то переживать на данный момент не стоит. Такие операции не привлекут внимания.

Однако сумма больше 600 000 рублей вызовет вопросы. Банк будет обязан предоставить информацию о таком клиенте в Росфинмониторинг, который со своей стороны задаст клиенту резонный вопрос об источнике денег. Лучшее заранее озаботиться наличием подтверждающих документов.

Счета мобильных операторов

Счета операторов сотовой связи популярны среди определенной категории населения.

Такие счета используются для пополнения и обналичивания денег, потому что внимание приставов и правоохранительных органов к ним минимально.

Сейчас ситуация обещает измениться. Поступления свыше 100 000 руб. на счет привлекут внимание ФССП и Росфинмониторинга.

Почтовые переводы

Не обошли стороной поправки и почтовые отправления, при этом не имеет значение, кто является получателем — бабушка, которая получила деньги на лечение от внука, или магазин, отправивший товар.

Если сумма больше 100 000 рублей, придется объясняться.

Ставки

Любителям поиграть в онлайн-казино или сделать ставку у букмекера отныне нужно быть внимательнее. Тем не менее сумма ставок до 600 000 рублей по-прежнему никого не интересует.

Налоговый контроль

Усиливается контроль за операциями с недвижимостью. Если сумма сделки превышает 3 млн рублей, а сделка проведена с участием нотариуса, то он обязан отчитаться об этом в Росфинмонитринг.

Вот такие новогодние подарки.

Больше новостей