Только недавно мы говорили об определении Верховного суда РФ № 307-ЭС 20-22954 от 19 марта 2021 года, которое разрешило в рассмотрении судебного дела запрашивать информацию о родных и близких контролирующих фирму-должника лиц для изучения сделок и операций, совершенных с такими лицами в преддверии банкротства, и поиска среди них подозрительных.
Тогда я отметил, что это определение вполне может дать начало новой практике, и скоро родственникам лиц, подозреваемым в намеренном выводе средств, отмывании, незаконном их получении и прочих незаконных операциях с финансами, возможно, будет уделяться больше внимания.
Сегодня же я хочу осветить законопроект, поданный Правительством РФ, который предполагает изъятие у чиновников неподтвержденных доходов, а заодно объясню, зачем сделал достаточно длинное вступление не совсем по этой теме.
Изъятие средств со счетов чиновников
Законопроект № 1133091-7 предполагает изъятие денежных средств у лиц, занимающих должности, нахождение на которых влечет обязанность предоставления сведений об имуществе, обязательствах имущественного характера и доходах, в случае, если общая сумма за отчетный период превысит официальные доходы, полученные в течение последних 4 лет, и отсутствуют доказательства, подтверждающие законность их получения.
Причем законопроект предусматривает проведение проверок не только в отношении самих чиновников, но и в отношении их супругов и несовершеннолетних детей. Вот почему я вспомнил об определении Верховного Суда, которое указало на законность запроса информации о родственниках.
Нижний порог суммы с недоказанной законностью ее получения, которая может подлежать взысканию в бюджет, предлагается установить на уровне в 10 000 рублей, процедура будет проводиться в соответствии с федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» – органы проверки должны будут обращаться в суд. Сами же проверки будет осуществлять прокуратура.
Порог в 10 000 рублей выбран не случайно, и он прекрасно знаком многим – в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса, с выявления именно такого расхождения сейчас появляются основания для подачи в суд заявлений о взыскании налогов и сборов, штрафов и пеней, а также страховых взносов.
О документе
Принятие данного законопроекта безусловно позволит устранить достаточно серьезный правовой пробел. Дело в том, что действующее законодательство позволяет изымать у чиновников незаконно нажитые объекты недвижимости и транспортные средства, но изъятие денежных средств закон не предусматривает.
Документ вполне разумно предусматривает проведение проверки не только в отношении самих чиновников, но и в отношении их близких родственников. «Какие доходы могут быть у скромного слуги народа? Всем владеет моя жена-успешный бизнесмен». Очень скоро это заезженное объяснение может стать неактуальным.
Внесенный Правительством законопроект уже был рассмотрен в первом чтении и продвигается достаточно быстро. Мне кажется, что вероятность его принятия крайне высока. А что по этому поводу думаете вы? И поддерживаете ли вы намерение изымать у чиновников непонятно как полученные деньги? Приглашаю обсудить тему в комментариях.
Иллюстрация к статье: